Около 30 немецких банков причастны к отмыванию денег из России
Отмечается, что за указанные 4 года на счета немецких кредитных учреждений поступили средства в эквиваленте 66,5 млн долларов США, - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung, которое провело соответствующее исследование.
Согласно информации издания, деньги всегда поступали от молдавского банка Moldindconbank или латвийского Trasta Komercbankа. Журналисты утверждают, что оба они расположены в центре масштабной международной схемы отмывания денег, которую в данном исследовании называют "Российская прачечная".
Наибольшая сумма, 27,4 млн долларов, поступила на счета Commerzbank. Банк отказался от комментариев на этот счет, однако отметил, что для него очень важны правила и нормы, направленные на предотвращение незаконных транзакций; соглашения будут контролировать и сообщать властям о подозрительных случаях.
Между тем на счета Deutsche Bank поступило около 24 миллионов долларов. В организации сообщили журналистом, что банк значительно усилил и расширил системы контроля, а в 2015 году нанял тысячу новых сотрудников в отделы по борьбе с финансовыми преступлениями.
Издание подчеркивает, что Commerzbank не смутил перевод 23 млн долларов от одних и тех же фирм - "почтовых ящиков" на 63 различных счетов, хотя названия этих фирм журналисты-расследователи опубликовали еще в 2014 году.
Авторы расследования сообщают, что Deutsche Bank выступал в роли корреспондента для Moldindconbank и Trasta Komercbanka и продолжал сотрудничать с ними, несмотря на то, что латвийские кредитные учреждения получили репутацию организаций для отмывания денег и крупный американский банк JP Morgan Chase еще в 2013 году был вынужден прекратить работу с ними под давлением органов финансового надзора США. А латвийский банк Trasta Komercbanka скандальную репутацию и "дела Магнитского" и в августе 2015 получил официальное предупреждение от органов финансового надзора Латвии через рискованных и таких, что подрывают репутацию кредитных соглашений".
Как сообщалось ранее, немецкая прокуратура за два года следствия не смогла найти "достаточных доказательств" против украинского бизнесмена, близкого к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, Сергею Курченко по делу об отмывании денег.
