"Ощадбанк" подарил два миллиарда гривен "банку Колобова", - СМИ
В 2013 - 2015 годах "Ощадбанк" продал через "Фондовую биржу "Перспектива" в пользу "Банка ¾" облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 22,4 млрд грн.
Об этом стало известно из постановления Печерского суда Киева, расположенного в Едином реестре судебных решений, сообщает "Первая инстанция".
Как выяснилось, не дождавшись получения многомиллионной выгоды, "Ощадбанк" продал облигации "Банку 3/4" за несколько дней до даты выплаты процентного дохода.
В результате, "Ощадбанк" получил около двух миллиардов гривен, которые, в свою очередь, были перечислены коммерческому финансовому учреждению - "Банк 3/4". Согласно данным предварительного расследования, часть таких биржевых контрактов было заключено уже после побега команды Януковича.
Следственное управление прокуратуры Киева ведет это досудебное расследование с января 2016 года. С целью установления обстоятельств преступления, суд удовлетворил ходатайство прокуроров о предоставлении доступа к ряду документов, детализирующих соглашение.
Год назад "Ощадбанк" и "Банк 3/4" упоминались в похожей истории о мошенничестве с ОВГЗ, которое расследовала не прокуратура, а милиция.
Прошлым летом было возбуждено уголовное дело после того, как выяснилось, что "Банк 3/4" продал государственному "Укрэксимбанку" облигации внутреннего госзайма на 200 миллионов дороже, чем купил накануне в "Ощадбанке".
Так, 10 января 2014 года "Банк 3/4" купил облигации внутреннего государственного займа в "Ощадбанке" на 1,44 млрд грн. Эти ценные бумаги Минфин выпустил в декабре 2013 года для пополнения капитала "Ощадбанка" на сумму 11,4 млрд грн с доходностью 9,5% годовых.
Банк тут же перепродал ОВГЗ кипрской "Qhenox Limited" всего на 14 тысяч гривен дороже цены покупки. Но потом эти же бумаги "3/4" выкупил у киприотов назад за 1,64 млрд грн. То есть, на 200 млн грн дороже.
Замкнуть круг помог государственный "Укрэксимбанк", который выкупил облигации. Разница между стоимостью облигаций в 200 млн грн была покрыта за счет госбюджета, говорится в материалах уголовного расследования.
Дата выкупа бумаг "Укрэксимбанком" в судебных материалах не уточняется.
Выяснилось при этом, что операции по купле-продаже ОВГЗ проводились с ограниченным кругом контрагентов-нерезидентов - Кларинс Лимитед, Джокрс Корпарейшен Лимитед, Ксенокс Лимитед, Калдор Холдингз Лимитед и пятью физическими лицами.
Указанные контрагенты являются активными участниками рынка по купле-продаже ОВГЗ, что позволяет им получать средства на текущие счета от операций с ценными бумагами в значительных объемах.
Операции по купле-продаже проводились "Банком 3/4" и ООО "Центральный брокер" в интересах вышеупомянутых контрагентов по договорам на брокерское обслуживание.
Компании-торговцы ценными бумагами заводили деньги в Украину со счетов латвийского Baltic International Bank в качестве инвестиций. Вырученные деньги от купли-продажи ОВГЗ, конвертировались и выводились обратно.
Физлица получали деньги через кассу "Банка 3/4" (в целом они сняли около 840 млн грн).
Как известно, в 2013 году и в начале 2014 года "Ощадбанком" руководил Сергей Подрезов. С марта 2014 года - Андрей Пышный.
6 лет назад "Банк 3/4" был продан Николаем Лагуном, бывшим владельцем "Дельта Банка", председателю правления Банка 3/4 Вадиму Ищенко. Одновременно СМИ связывали этот банк с экс-министром финансов Юрием Колобовым.
Напомним, что Печерский районный суд Киева арестовал около 200 млн грн, принадлежащих бывшему министру финансов Юрию Колобову.
