Правоохранители задержали земляка Насирова на откате за возмещение НДС "приватовской" фирме

Об этом стало известно из ряда постановлений Печерского районного суда г. Киева, информируют "Наши деньги".

В январе 2017 года "Оптимус Плюс" подало Днепропетровскому управлению Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы декларации для возмещения НДС за 2016 на общую сумму 308 930 000 грн. После этого, предприятие заключило соглашение с физлицом-предпринимателем для оказания помощи в вопросе возмещения НДС.

Позже, к наемному юристу обратился его знакомый, который сказал, что знает о проблемах "Оптимус Плюс" с возвратом НДС. Но у него есть друг, который "ранее занимал высокую должность в органах ГФС и имеет связи, с помощью которых они могут решить положительно вопрос возмещения предприятию НДС" .

По информации следствия, к разработке плана сделки был привлечен третий человек - бывший высокопоставленный ГФС.

Во время встречи юристу сообщили, что стоимость услуги за возмещение НДС будет стоить 22% от общей суммы налога, или 66 млн грн.

Было договорено, что первая половина этих денег будет передана сразу после начала проверки фирмы на предмет законности заявленного к возмещению налога. Деньги - 33 млн грн, нужно было положить в банковскую ячейку.

Юрист "Оптимус Плюс" принес в здание одного из отделений "Укрэксимбанка" в Киеве сумму валютой - $ 1,20 млн.

24 февраля за этими деньгами приехал знакомый юриста, который ранее предложил помощь. Когда он открыл банковскую ячейку, его задержали правоохранители.

Из материалов дела известно, что подозреваемые недавно вышли под залог в 1,00 млн грн.

Также в судебных документах указано, что человек, который ранее занимал высокие должности в ГФС и на связи которого ссылались участники сделки, родился в г. Мена Черниговской области.

Напомним, что родом из Чернигова является отстраненный от должности председатель ГФС Роман Насиров, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в даче незаконных рассрочек по уплате налогов фирмам беглого нардепа Александар Онищенко.

Бенефициаром ООО "Оптимус Плюс" является житель Днепра Анатолий Мартынов. Основателем фирмы является кипрская компания "Оптимус Агро Холдинг Лтд". Она в начале марта оформила контроль над Запорожским МЭЗ, который выпускает продукцию под ТМ "Щедро". "Оптимус агро" - один из крупнейших переработчиков сельхозпродукции в Украине из группы "Приват".