Родственников Путина подозревают в отмывании "грязных денег" в Британии, - FT
В нелегальных схемах по отмыванию денег охотно участвовали как представители британского бизнеса, так и зарегистрированные на территории Великобритании компании, причем у бизнесменов, которые считаются владельцами этих компаний, совсем не простая биография - так, одна из фигурирующих в материалах следствия компаний, Lantana Trade LLP , судя по расследованию, принадлежит не кому иному, как родственникам Владимира Путина, говорится в материале Financial Times .
Британские юридические лица сыграли ключевую роль в структуре большей части схем по отмыванию "грязных денег", которые действовали на территории бывшего Советского Союза; британцы составляли вторую по количеству, после российских юридических лиц, группу нерезидентурних клиентов Danske Bank.
Издание отметило, что расследование по Danske Bank и его неожиданный оборот сейчас ставят перед британским правительством острый вопрос - достаточно ли страна прилагает усилия, чтобы избавиться от заработанной славы одной из крупнейших в мире "прачечных" для отмывания "грязных денег".
Впрочем, пока британские правоохранительные органы традиционно "спят на посту", как только речь заходит о проблеме отмывания денег, а весь недавний шум вокруг этой проблемы, поднятой в стране, так и остается всего лишь шумом.
Напомним, что грандиозный скандал с отмыванием российских денег через датский Danske Bank и связанное с этим независимое расследование позволило выяснить, что всего за один год через банк "прокачали" колоссальные суммы "русских и экс-советских денег". Всю сумму отмытых денег определили в 30000000000 долларов.
13 октября 2017 во Франции Danske Bank заподозрили в том, что его эстонское подразделение было использовано для отмывания 230000000 долларов, похищенных из госказны России. Именно эту кражу обнаружил юрист Сергей Магнитский, которого потом забили до смерти в тюрьме.
Компания Hermitage Capital, на которую работал Магнитский, в 2013 году подала жалобу во Франции на то, что около 15000000 евро из похищенных в России денег были переведены из российских банков через эстонский Sampo Bank на счета во Франции. Danske Bank купил Sampo Bank в 2012 году и переименовал его.
