Украинские коррупционеры "прячут" деньги в 23 странах мира, - НАБУ
Международное направление является одним из ключевых в работе бюро, поскольку многие коррупционных схем реализуют с участием компаний, зарегистрированных за рубежом, говорится в отчете НАБУ за I полугодие 2018 года.
Так, по мнению детективов, украинские коррупционеры выбирают места «прописки» незаконно полученных средств в государствах с упрощенной системой регистрации, осложненным порядком раскрытия информации и высокой степенью конфиденциальности.
По данным НАБУ, ущерб, нанесенный государственным интересам с участием иностранных контрагентов, исчисляются в 1840000000 грн, 22070000 долл. США, 12030000 евро.
Сообщается, что для получения информации о конечных бенефициарах таких структур и о движении средств, выведенных из Украины, детективы направляют запросы о международной правовой помощи в компетентные органы других государств.
"С начала расследований Национальное бюро направило в органы 61 государства 371 запрос о международной правовой помощи, из которых 182 уже выполнено", - говорится в отчете.
Кроме того, по состоянию на 30 июня в международный розыск по инициативе НАБУ объявлено 21 человек.
В бюро добавляют, что в отношении 16 из них, учитывая задержания или с целью определения местонахождения, направлено запросы в другие государства.
В частности, в компетентные органы Германии, весной этого года, направлено запрос о выдаче председателя правления ЧАО "ХК" энергосети ", задержанного в этой стране в апреле 2018 года.
По версии следствия, это лицо является организатором коррупционной схемы, по которой государству нанесен ущерб на сумму более 346 млн грн.
Также указывается, что около 30 человек, которых детективы Национального бюро считают причастными к организации коррупционных схем, пока скрываются за рубежом. Каждый второй из них, по данным следствия, - на территории России.
украинская правда
