Украинский бизнесмен был среди инвесторов миллионного проекта Трампа - РАССЛЕДОВАНИЕ
Речь идет о гостиничном комплексе Trump Ocean Club.
Согласно результатам расследования , в проект активно вступала дочь Дональда Трампа Иванка. Благодаря выгодному контракту, в период с 2006-го до конца 2010 года Трамп получил более 75000000 долларов по продаже площади в гостиничном комплексе и финансовых операций вокруг него. И даже после избрания президентом США Трамп продолжает получать прибыль от проекта.
О проекте расследователям стало известно из показаний бывшего агента по недвижимости, который сотрудничал с Трампом с 2006 года Александре Вентури Ногуэйра. Он и занимался организацией инвестиций в Trump Ocean Club.
Как оказалось, среди инвесторов и партнеров проекта был колумбийский бизнесмен, отмывал деньги, заработанные на наркоторговле, а также россиянин и украинец, которые также имели криминальные связи.
Члены семьи Трампа также привлекались к маркетингу, менеджменту и планирования проекта. Его сын Эрик и дочь Иванка прилетали в Панаму по крайней мере 4-5 раз, чтобы способствовать развитию, а также осуществлять контроль качества на местах.
Отмечается, что, йомвирно, сам Донал Трамп и его семья не знали о криминальном прошлом инвесторов. Вентура отметил, что то, от кого поступают деньги, никогда не интересовало американского лидера.
Одним из инвесторов был Давид Мурсия Ґузман - владелец мошеннической финансовой пирамиды, через которую он отмывал доходы от наркоторговли в стране.
В интервью NBC и Reuters Вентура признался, что около 50% его клиентов были выходцам из стран бывшего СССР, часть из которых принадлежали к так называемой "русской мафии".
Среди партнеров Вентури был украинец Игорь Анапольский, который обладает меньшей мере 19 панамскими компаниями, связанными с недвижимостью (четыре из них были частью комплекса Trump Ocean Club).
Согласно данным журналистов " Слидства.Info ", Анапольский с 2005 года сотрудничал в области недвижимости с женщиной по имени Оксана Марченко. Расследователи предполагают, что речь идет о жене украинского политика и олигарха Виктора Медведчука. Медведчук взамен тесно связан с Кремлем - российский президент Владимир Путин крестил детей Медведчука и Марченко.
Анапольский через поддельные документы был осужден в 2014 году. Летом этого года бизнесмен вышел на свободу.
Среди других партнеров из бывшего СССР - русский Аркадий Водовосов. В 1998-м его осудили в Израиле до пяти лет за похищение людей и угрозу убийством и пытками. Сам Водовосов отрицает любые инвестиции в проект Дональда Трампа.
Согласно данным расследования, Трамп бизнес-связи с росийнамы уже 30 лет да и сам он неоднократно называл их "хорошими покупателями". Отмечается, что американский лидер пять раз пытался начать переговоры относительно построения гостиничного комплекса Trump Tower в Москве.
Напомним, недавно американский лидер Дональд Трамп заявлял , что поддержание хороших отношений с Россией является хорошей, а не плохой вещью.
