В Болгарии обнаружили схему вывода денег из Венесуэлы

Главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров сообщил, что речь идет о переводе средств, принадлежащих венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA на банковские счета в Болгарии, сообщает Болгарское национальное телевидение.

По созданной схеме деньги проходили через трастовый счет в болгарском банке и затем переводились третьим лицам.

Цацаров заявил, что сигнал о подозрительных транзакциях был получен через дипломатические и операционные каналы от США. Он не назвал суммы, которые были переведены в болгарский банк.

"После детализации этой информации был определен банк, идентифицировано лицо, которое было владельцем этих счетов и сами счета. На эти счета фактически сделаны переводы государственной нефтяной компании Венесуэлы, после чего были осуществлены другие переводы, в результате чего часть средств была выведена из этих банков и передана на банковские счета из других стран", - сказал Цацаров.

Также сообщается, что владелец счетов является гражданином Болгарии, но в настоящее время он находится за пределами страны.

Несколько дней назад депутат Венесуэлы от оппозиции Карлос Папарони заявил, что Болгария является частью схемы вывода государственных денег из страны.