В Киеве во время обыска конвертцентра изъяли 34 млн грн

В ходе расследования уголовного производства была установлена ​​группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств, переводу безналичных средств в наличные и содействие в осуществлении операций по импорту товаров на территорию Украины по заниженной таможенной стоимости.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники создали и приобрели корпоративные права ряда транзитных и фиктивных предприятий.

В результате проведенных 13 обысков было обнаружено и изъято более 34,1 миллиона гривен наличными в национальной и иностранной валюте и 113 печатей предприятий - нерезидентов и предприятий - импортеров.

Также наложен арест на 18 текущих банковских счетов, на которых заблокировано 5,8 миллиона гривен.

Напомним, что в Одессе СБУ совместно с прокуратурой ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 млн грн.