В Латвии ограничили деятельность банка Левочкина и Фурсина

Банку было запрещено производить дебетные операции в любой валюте, в том числе в интернет-банке, банкоматах и наличными на сумму свыше 100 000 евро на вкладчика.

Об этом пишет delfi.lv с ссылкой на комиссию.

Кроме того, согласно сообщению, банк должен обеспечить, чтобы клиенты во время действия этих ограничений могли свободно распоряжаться суммами до 100 000 евро - производить перечисления и снимать наличные.

Ограничения будут действовать до следующего решения КРФК и распространяются также на филиал Trasta komercbanka на Кипре.

Согласно сообщению, КРФК приняла решение об ограничении, так как в процессе надзора не был достигнут надлежащий прогресс в улучшении ряда важных областей деятельности банка (увеличение капитала, совершенствование стратегии развития банковской деятельности и системы внутреннего контроля).

Кроме того, был принят во внимание тот факт, что крупнейшим акционерам банка с существенным участием - Игорю Буймистеру и Ивану Фурсину - КРФК уже высказала предупреждение.

Как пишет "Украинская правда", неформально Фурсин является доверенным лицом Левочкина. А неофициально в политических и бизнес-кругах Украины их воспринимают как одно целое. Их дружба началась с 1990-ых, когда Фурсин и Левочкин работали в финансовом учреждении "Банкирский дом".

Официально же контакты между Левочкиным и Фурсиным можно проследить в том, что сестра главы администрации президента Юлия Левочкина течение 2003-07 годов работала под руководством Фурсина в "Мисто-банке" заместителем руководителя инвестиционного бизнеса.

Кроме того, членом совета Trasta komercbanka также является человек Левочкина Артемий Ершов, который в 2014 году был избран в состав совета Trasta komercbanka.

Ершов в свое время занимал должности руководителя Управления иностранных инвестиций и кредитов в Министерстве экономики Украины, председателя Правления "Первого Инвестиционного Банка", председателя Правления АБ "Клиринговый Дом", первого заместителя председателя Правления "Ощадбанк", директора ИК "Тройка Диалог Украина", заместителя Председателя Правления АО "Сбербанк РФ "(Украина).

Также, как писала "УП", через этот банк были отмыты украденные у государства средства при осуществлении махинации при закупке "вышек Бойко".