Великобритания требует от резидентов России объяснить происхождение средств на счетах

Об этом сообщил председатель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин во время встречи с Владимиром Путиным, информирует "Интерфакс".

"Нужно сказать, что здесь необходимо учитывать и нашим российским гражданам, что не нужно дожидаться амнистии, на мой взгляд, нужно возвращать все-таки капитал. Те "письма счастья", которые пришли, скажем, в Англии российским резидентам, имеющим счета, это не что иное, как сигнал", - отчитался председатель Росфинмониторинга.

По его словам, такие сигналы могут стать препятствием для возвращения финансовых ресурсов под российскую юрисдикцию.

"Они включат механизмы проведения финансовых расследований, возбуждения уголовных дел. И, по существу, это не даст возможность вернуть деньги в том режиме, в котором хотели бы. То есть это именно то, что связано с амнистией. Поэтому мы сейчас плотно работаем", - сообщил Чиханчин.

Кредит МВФ для Украины: бегство от дефолта и сигнал для инвесторов

Глава Росфинмониторинга также напомнил, что амнистия капиталов подпадает под регулирование Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF).

 "И любое отклонение (от норм этой организации - ИФ) может привести к тому, что мы попадем под санкционные механизмы, а это важный фактор", - отметил он.

Отметим, что накануне Владимир Путин, выступая на съезде РСПП, предупредил бизнес, что для обещанной амнистии капитала могут возникнуть препятствия со стороны других стран.

"Ситуация такая: поступает, я бы сказал, несколько тревожная информация из некоторых стран, что у нас складывается впечатление, что могут быть предприняты попытки воспрепятствовать возврату капиталов в Россию. А это может быть связано с ограничением использования этих капиталов, которые находятся в иностранных юрисдикциях. Просто имейте это в виду", - сказал Путин. Он пояснил, что речь идет о возможности просто заблокировать переводы в российскую юрисдикцию.