Deutsche Bank підозрює російських клієнтів у відмиванні $6 млрд
Про це заявили джерела, знайомі з ходом розслідування, пише Bloomberg.
ЦБ РФ в жовтні минулого року рекомендував, щоб Deutsche Bank перевірив торгові операції деяких російських клієнтів з акціями. У зв'язку з цим найбільший комерційний банк Німеччини аналізує дані з 2011 року по початок 2015 року.
За даними джерел, Deutsche Bank поставив до відома про розслідування ряд європейських регуляторів, включаючи британське Управління з контролю за дотриманням норм поведінки на фінансових ринках (Financial Conduct Authority, FCA), Європейський центральний банк (ЄЦБ) і Федеральне управління з нагляду за фінансовим сектором ( BaFin) Німеччини.
За даними джерел, мова йде про угоди з акціями, які російські клієнти фінансової організації купували через неї в рублях, і одночасних угодах через Лондон, де банк купував ті ж папери за зіставні суми в доларах США. Deutsche Bank намагається з'ясувати, чи не дозволяли ці операції виводити клієнтські кошти з РФ без відома регуляторів. Крім того, керівництво банку хоче зрозуміти, чи потрібно було ставити влади до відома раніше. За попередніми даними, злочинна схема працювала близько чотирьох років.
"Ми прагнемо долучитися до міжнародних зусиль із виявлення та боротьби проти підозрілої діяльності", - повідомили представники Deutsche Bank.
Більшу частину працівників філії у Москві на час слідства відправили у відпустку. Наразі російська філія банку відмовилася від коментарів.
Зазначимо, Deutsche Bank є одним з найбільших інвестбанків, що працюють на російському ринку. У російському подрозділі компанії працює більше тисячі осіб.
У квітні банк був оштрафований владою США і Великобританії за маніпулювання процентними ставками на $2,5 млрд. Цей штраф став найбільшим в історії кредитної установи. Всього на врегулювання претензій від різних держав банк витратив за останні три роки близько $8 млрд.
