Кіпр оштрафував "ПриватБанк" на 1,5 млн євро
Накладення штрафу пов'язане з перевіркою кіпрської філії ПриватБанку, яка відбулася в травні 2015 року.
Якщо ПриватБанк виплатить штраф "протягом певного терміну", він отримає 15% знижки, або 230 тис євро, повідомляють на сайті ЦБ Кіпру.
Кіпрське видання Business Mail інформує, що це найбільший штраф, пов'язаний з відмиванням коштів. У липні Hellenic Bank був оштрафований на 1,1 млн євро. У грудні 2015 року штраф у розмірі 1,2 млн євро виписали кіпрській філії FBME Bank з Танзанії, його банківську ліцензію у підсумку відкликали.
Підпишіться на наш новий телеграм-канал iPress | Міжнародна преса українською де ми трохи виходимо за рамки і показуємо більше, ніж на сайті. Ставайте частиною розумної спільноти!
PrivatBank на Кіпрі присутній з 1999 року. У нього є офіси в Нікосії і Лімассолі.
У свою чергу, "ПриватБанк" заявив з приводу штрафу, що його кіпрська філія в повному обсязі виконує всі вимоги фінансового законодавства.
За даними банку, рішення про накладення штрафу пов'язане з недоліками в процедурах, жодних конкретних фактів відмивання коштів у кіпрській філії ЦБ Кіпру не виявляв.
Нагадаємо, що італійську філію "ПриватБанку" також звинувачують у відмиванні грошей. У серпні цього року Банк Італії мав намір закрити філію і заборонити здійснювати будь-які операції, крім видачі внесків та переведення коштів клієнтів на рахунки інших банків.
