Кіпр оштрафував "ПриватБанк" на 1,5 млн євро

Накладення штрафу пов'язане з перевіркою кіпрської філії ПриватБанку, яка відбулася в травні 2015 року.

Якщо ПриватБанк виплатить штраф "протягом певного терміну", він отримає 15% знижки, або 230 тис євро, повідомляють на сайті ЦБ Кіпру.

Кіпрське видання Business Mail інформує, що це найбільший штраф, пов'язаний з відмиванням коштів. У липні Hellenic Bank був оштрафований на 1,1 млн євро. У грудні 2015 року штраф у розмірі 1,2 млн євро виписали кіпрській філії FBME Bank з Танзанії, його банківську ліцензію у підсумку відкликали.

PrivatBank на Кіпрі присутній з 1999 року. У нього є офіси в Нікосії і Лімассолі.

У свою чергу, "ПриватБанк" заявив з приводу штрафу, що його кіпрська філія в повному обсязі виконує всі вимоги фінансового законодавства.

За даними банку, рішення про накладення штрафу пов'язане з недоліками в процедурах, жодних конкретних фактів відмивання коштів у кіпрській філії ЦБ Кіпру не виявляв.

Нагадаємо, що італійську філію "ПриватБанку" також звинувачують у відмиванні грошей. У серпні цього року Банк Італії мав намір закрити філію і заборонити здійснювати будь-які операції, крім видачі внесків та переведення коштів клієнтів на рахунки інших банків.