Італійську філію "Приватбанку" звинувачують у відмиванні грошей

Банк Італії має намір закрити італійську філію латвійського кредитора AS PrivatBank після виявлення порушень правил, що перешкоджають відмиванню грошей

Порушення були виявлені в ході перевірки, проведеної італійським регулятором з 16 березня по 6 квітня поточного року. Крім того, Банк Італії заявив, що на його думку ризик повторення цих порушень досить великий, - повідомляє Reuters.

Таким чином, італійському філії Приватбанку заборонено проводити будь-які операції, крім видачі депозитів і переведення коштів клієнтів на рахунки інших банків.

46% AS PrivatBank, українського "ПриватБанку" України. Філія був створений у Латвії в 1992 році і має 13 філій у самій Латвії та один в Італії.

Як повідомляв iPress.ua, за часів Януковича з "Приватбанку" вивели 19 млдр грн, виділених на рефінансування