На Київщині ліквідували "конвертаційний центр" з обігом понад 108 мільйонів гривень

21 липня 2015, 10:29

Фото: Reuters

Податкова міліція у Київській області у рамках кримінального провадження ліквідувала "конвертаційний центр", створений організованою групою з 11 осіб, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів становить понад 108 млн грн.

"За результатами проведених 13 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях "конвертаційного центру", місцях проживання та автомобілях фігурантів вилучено 19 печаток транзитно-конвертаційних СГД, документацію та комп’ютерну техніку, що підтверджує протиправну діяльність "конвертаційного центру", - йдеться в повідомленні.

За інформацією, накладено арешти на розрахункові рахунки транзитно-конвертаційних підприємств, на яких заблоковані коштів на загальну суму 1 млн 361 тис грн.

Як повідомляв iPress.ua, 17 липня співробітники підрозділу податкової міліції "Фантом" вилучили мільйон гривень готівкою, які намагалися вивезти з тимчасово окупованих територій Донбасу.

Київська область Державна фіскальна служба

Останні матеріали