Нацбанк ліквідував банк "Союз"

Банк протягом двох останніх років неодноразово притягався до відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. При цьому він створював перешкоди проведенню перевірки в березні 2016 року.

Крім того, за даними Державної фіскальної служби України, висновки Національного банку щодо виявлених фінансових операцій клієнтів банку (за результатами попередньої перевірки, проведеної у 2015 році) були приєднані до матеріалів кримінального провадження (за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною п’ятою статті 191, частиною другою статті 205 та частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України), йдеться в повідомленні на офіційному сайті регулятора.

Станом на 1 лютого 2016 року в банку налічувалось менше 300 вкладників–фізичних осіб, вклади яких відшкодовуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Нагадаємо, нещодавно Національний банк України прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Авант-Банку.

Також Національний банк 25 лютого визнав неплатоспроможним і передав у Фонд гарантування вкладів державний Родовід Банк.