"Ощадбанк" подарував два мільярди гривень "банку Колобова", - ЗМІ
В 2013 - 2015 роках "Ощадбанк" продав через "Фондову біржу "Перспектива" на користь "Банку ¾" облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 22,4 млрд грн.
Про це стало відомо з ухвали Печерського суду Києва, розміщеного в Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє "Перша інстанція".
Як з'ясувалося, не дочекавшись отримання багатомільйонної вигоди, "Ощадбанк" продав облігації "Банку 3/4" за кілька днів до дати виплати процентного доходу.
В результаті, "Ощадбанк" недоотримав близько двох мільярдів гривень, які, в свою чергу, були перераховані комерційній фінансовій установі - "Банк 3/4". Згідно з даними попереднього розслідування, частина таких біржових контрактів була укладена вже після втечі команди Януковича.
Слідче управління прокуратури Києва веде це досудове розслідування з січня 2016 року. З метою встановлення обставин злочину, суд задовольнив клопотання прокурорів про надання доступу до ряду документів, що деталізують угоду.
Рік тому "Ощадбанк" і "Банк 3/4" згадувалися в схожій історії про шахрайство з ОВДП, яку розслідувала не прокуратура, а міліція.
Минулого літа було відкрито кримінальну справу після того, як з'ясувалося, що "Банк 3/4" продав державному "Укрексімбанку" облігації внутрішньої держпозики на 200 мільйонів дорожче, ніж купив напередодні у "Ощадбанку".
Так, 10 січня 2014 "Банк 3/4" купив облігації внутрішньої державної позики у "Ощадбанку" на 1,44 млрд грн. Ці цінні папери Мінфін випустив в грудні 2013 року для поповнення капіталу "Ощадбанку" на суму 1,4 млрд грн з прибутковістю 9,5% річних.
Банк тут же перепродав ОВДП кіпрській "Qhenox Limited" всього на 14 тисяч гривень дорожче від ціни покупки. Але потім ці ж папери "3/4" викупив у кіпріотів назад за 1,64 млрд грн. Тобто, на 200 млн грн дорожче.
Замкнути коло допоміг державний "Укрексімбанк", який викупив облігації. Різниця між вартістю облігацій в 200 млн грн була покрита за рахунок держбюджету, сказано в матеріалах кримінальної розслідування.
Дата викупу паперів "Укрексімбанком" в судових матеріалах не уточнюється.
З'ясувалося при цьому, що операції з купівлі-продажу ОВДП проводилися з обмеженим колом контрагентів-нерезидентів - Кларинс Лімітед, Джокрс Корпарейшен Лімітед, Ксенокс Лімітед, Калдор Холдінгз Лімітед і п'ятьма фізичними особами.
Зазначені контрагенти є активними учасниками ринку з купівлі-продажу ОВДП, що дозволяє їм отримувати кошти на поточні рахунки від операцій з цінними паперами в значних обсягах.
Операції з купівлі-продажу проводилися "Банком 3/4" і ТОВ "Центральний брокер" в інтересах вищезазначених контрагентів за договорами на брокерське обслуговування.
Компанії-торговці цінними паперами заводили гроші в Україну з рахунків латвійського Baltic International Bank в якості інвестицій. Виручені гроші від купівлі-продажу ОВДП, конвертувалися і виводилися назад.
Фізособи отримували гроші через касу "Банку 3/4" (в цілому вони зняли близько 840 млн грн).
Як відомо, у 2013 і на початку 2014 року "Ощадбанком" керував Сергій Подрєзов. З березня 2014 року - Андрій Пишний.
6 років тому "Банк 3/4" був проданий Миколою Лагуном, колишнім власником "Дельта Банку", голові правління Банку 3/4 Вадиму Іщенко. Одночасно ЗМІ пов'язували цей банк з екс-міністром фінансів Юрієм Колобовим.
Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва арештував близько 200 млн грн, що належать колишньому міністрові фінансів Юрію Колобову.
