СБУ ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 100 млн грн, - ФОТО
На банківські рахунки фіктивних некомерційних структур підприємства-клієнти з різних регіонів України переводили безготівкові кошти за нібито купівлю або продаж товарів і послуг.
"Організатори угоди для прикриття своєї протиправної діяльності використовували транзитно-конверсійні підприємства, зареєстровані на переселенців зі східної України", - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.
"Потім готівку знімали в банківських відділеннях і передавали організаторам. За свої послуги ділки отримували 8-12 % від загальної суми. Співробітники СБУ затримали одного з кур'єрів конвертаційного центру при передачі представнику підприємства-замовника приблизно 300 тис грн", - повідомляють силовики.
Фото: sbu.gov.ua
Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, фінансову документацію, що підтверджує протиправну діяльність, а також 1,3 млн грн.
На рахунках фіктивних підприємств заблоковано майже 100 тис грн.
Фото: sbu.gov.ua
За матеріалами Управління СБУ в Чернігівській області порушено провадження у ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів).
Тривають оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, що минулого року у Києві Служба безпеки України ліквідувала потужний конвертаційний центр, через який "обслуговувалася" низка підприємств з тимчасово окупованих територій.
Того ж року, силовики викрили у Житомирській області діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.
