СБУ ліквідувала конвертаційний центр, що відмивав вкрадені на держзакупівлях гроші

Конверт надавав послуги низці столичних підприємств, які ставали переможцями держтендерів у будівельній галузі.

"Через півтора десятки фіктивних фірм організатори мінімізували комерсантам податки, штучно формували податкові кредити та допомагали вивести готівку в "тінь". За попередніми оцінками, конвертцентр зі щомісячним обігом у понад 50 млн грн функціонував з початку минулого року", - повідомляє прес-центр СБУ.

Під час обшуків у семи офісних приміщеннях конвертаційного центру співробітники спецслужби вилучили мільйон гривень, печатки фіктивних фірм та фінансову документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок.

Також було заблоковано 140 банківських рахунків у понад 20 вітчизняних банках, які використовувалися організаторами для здійснення протиправних операцій.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 191 та ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, що в лютому СБУ ліквідувала конвертаційний центр з оборотом понад 100 млн грн у Чернігівській області.