Співробітники столичного банку впродовж двох років привласнили 7 млрд гривень, - МВС
Як повідомляється на сайті міністерства, схему організували посадові особи банку за попередньою змовою з юридичними і фізичними особами.
Задіяні у схемі банківські рахунки було відкрито на паспортні дані осіб (соціально незахищених, безробітних або раніше судимих), які ніякого стосунку до подальшого функціонування рахунків не мали.
Всього протягом 2012-2014 років за цією схемою було незаконно конвертовано в готівку 7 млрд гривень.
Головним слідчим управлінням МВС України відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
У банку провели санкціонований обшук, вилучено фінансову документацію.
Як повідомляв iPress.ua, 10 червня Служба безпеки України припинила діяльність "конвертаційного центру", створеного для відмивання коштів низки приватних підприємств у Дніпропетровську.
