США починають розслідування матеріалів "панамських документів"
Про початок кримінального розслідування за фактами, згаданими в "панамських документах", повідомив прокурор Південного округу Нью-Йорка Пріїт Бхарара.
Він відправив електронного листа в Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) з проханням обговорити з ним питання, порушені в публікаціях про офшори, повідомляє газета The Guardian.
У Міністерстві юстиції відмовилися коментувати повідомлення Бхарари, пояснивши це питаннями слідства.
Видання вказує, що Бхарара відомий тим, що ініціював кілька гучних розслідувань у справах про фінансові порушення. Зокрема йдеться про справу Бенджаміна Вея, якого підозрювали в маніпуляціях на фондовому ринку.
Нагадаємо, що раніше спеціальну комісію з розслідування офшорного скандалу погодилася створити Єврокомісія. Її мандат буде визначено 4 травня на конференції президентом Європарламенту.
Міжнародні журналісти-розслідувачі і ціла низка великих ЗМІ одночасно опублікували гучні матеріали про знаменитих власників великих офшорів, серед яких багато впливових людей. У "Панамських документах" виявили дані про офшори понад 100 світових діячів.
Відзначимо, що вивчення "панамських документів" виявило зв'язок виборчого штабу кандидата в президенти США від демократів Хілларі Клінтон з Росією.
Також виявилося, що влітку 2014 року Президент Петро Порошенко зареєстрував компанію для переведення кондитерського бізнесу в юрисдикцію Британських Віргінських островів. Основні претензії журналістів до Порошенка - то, що він не вказав у декларації володіння акціями компанії на $1000, що він наразі не завершив передачу "Рошен" сліпому трасту і що він нібито мав намір ухилитися від сплати податків в Україні під час продажу корпорації.
Сам Порошенко переклав відповідальність за скандал з офшорами на консалтингові та юридичні компанії.
Згодом у Порошенка виявили ще 5 офшорних компаній, за допомогою яких він здійснював фінансові операції ще на початку 2000-х років.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гонтарєва до переходу в НБУ була бізнес-партнером топ-менеджера російського ВТБ
Австрійський тижневик Falter опублікував статтю, у якій досліджуються ділові взаємини між Порошенком і Raiffeisen Zentralbank Австрія. Від імені офшорної компанії на Британських Віргінських Островах група Raiffeisen видавала мільйонні кредити підприємствам, які знаходяться в сфері впливу Порошенка.
Керівник відділу економічної злочинності в Федеральному управлінні кримінальної поліції Австрії Рудольф Унтеркефлер прямо назвав кредитні угоди офшорних компаній на користь третіх сторін достовірним доказом відмивання коштів.
Минулого тижня також стало відомо, що у Петра Порошенка є вілла в Іспанії, якою володіє одна з його офшорних компаній.
