Скандал з офшорами: у "Панамських документах" виявили дані про офшори понад 100 світових діячів
У матеріалах, джерелом відомостей є величезна кількість документів панамської компанії Mossack Fonseca & Co, які були отримані з офісу цієї компанії на Британських Віргінських Островах – одному з найбільших офшорних центрів світу. Компанія Mossack Fonseca & Co надає юридичні та трастові послуги, включаючи реєстрацію офшорних фірм
Ці документи потрапили в розпорядження німецької газети Süddeutsche Zeitung, яка їх надала в розпорядження своїх колег з Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ — International Consortium of Investigative Journalists) і Центру по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP — Organized Crime and Corruption Reporting Project).
У журналістів-розслідувачів у розпорядженні виявилися дані панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, які налічують понад 11 мільйонів матеріалів і 2,6 терабайт.
Документи розповідають про роботу компанії з 1977 року по грудень 2015 року, в них йдеться про офшорні схеми приховування мільярдів доларів, до яких можуть бути причетні колишні і діючі глави держав і понад 100 політиків і знаменитостей.
В базі даних фігурують 12 колишніх і діючих глав держав, а також 128 політиків і відомих персон. Найбільш важливі з них, за даними американського видання Fusion, це близькі до президента Росії Володимиру Путіну підприємці Аркадій і Борис Ротенберг і віолончеліст Сергій Ролдугін, Президент України Петро Порошенко, син колишнього генсека ООН Кофі Аннана Кохо, король Саудівської Аравії Салман, прем'єр-міністр Ісландії Сігмюндюр Давид Гюннлейгссон, батько прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона Йен, президент Аргентини Маурісіо Макрі, сім'я президента Азербайджану Ільхама Алієва, родичі президента Китаю Сі Цзиньпіня і багато інших.
На OCCRP опубліковані матеріали, крім інших, стосовно трьох українців – Президента Петра Порошенка, екс-прем'єра Павла Лазаренка і власника газети Kyiv Post Мохаммада Захура – британського бізнесмена, який живе і веде бізнес в Україні.
У матеріалі про Захура вказується, що він – "один із двох десятків осіб, пов'язаних з Україною, чиї імена фігурують у величезному масиві документів з офісу компанії Mossack Fonseca & Co". Поки що окрема інформація про решту українців крім зазначених трьох не опублікована.
У статті про Захура описуються події 1990-х років, пов'язані з газовою корупцією. У цій справі також фігурували колишній прем'єр Павло Лазаренко і майбутній – Юлія Тимошенко, а також компанія "Єдині енергетичні системи України" – ЄЕСУ.
"За час розслідування прокуратура зібрала майже 11 тисяч томів з матеріалами, включаючи сотні фінансових, банківських документів, звітів експертів, висновків аудиторських та податкових перевірок. Проте за минулі роки залежно від політичної ситуації на Україні справу то закривали, то відкривали знову. Востаннє її припинили 28 лютого 2014 року", – сказано в статті.
Також в розслідуванні є багато матеріалів щодо офшорних справ президента Росії Володимира Путіна, його прес-секретаря Дмитра Пєскова, знаменитого футболіста Ліонеля Мессі, колишнього прем'єр-міністра Грузії Бідзіни Іванішвілі та інших.
Окрема увага приділяється російському віолончелісту і близькому другові Путіна Сергію Ролдугіну. Згідно з розслідуванням, він є номінальним власником багатомільярдної бізнес-імперії Путіна та його оточення.
Колишній співробітник спецслужб США Едвард Сноуден назвав розслідування про корупцію "Панамські документи" найбільшим витоком в історії журналістики. Про це він написав у своєму Twitter.
Нагадаємо, що Україна знаходиться в десятці країн-лідерів за обсягом вивезення капіталу. Проте частина виведених коштів постійно повертається у вигляді кредитів, інвестицій та корупційних платежів.
