У Чернігівській області ліквідовано конвертаційний центр
Про це повідомляє прес-служба управління СБУ в Чернігівській області.
Центр, який діяв на території Чернігівської області та міста Києва, був ліквідований 28 квітня.
"З початку 2014 року по теперішній час до складу конвертаційного центру входили 120 фіктивних фірм, через банківські рахунки яких було незаконно переведено у готівку понад 150 млн грн", - йдеться у повідомленні управління СБУ.
В ході проведення операції з ліквідації конвертаційного центру було проведено 16 обшуків, зокрема у двох банках.
"Під час обшуків у зловмисників вилучено 112 печаток фіктивних суб'єктів господарювання, комп'ютерна техніка, засоби зв'язку, які використовувались у протиправній діяльності, автомобілі, чорнові записи та бухгалтерські документи, а також накладено арешт на грошові кошти на суму понад 1,5 млн грн", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 6 квітня у Житомирській області Служба безпеки України викрила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.
