У Дніпрі "накрили" конвертцентр з оборотом понад 120 мільйонів гривень
Очолював конвертаційний центр 40-річний житель Дніпра, повідомляє місцеве видання 056.ua з посиланням на прес-центр управління із захисту економіки в Дніпропетровській області.
Там же працювали 41-річний бухгалтер і два кур'єри. До складу підконтрольних їм підприємств входили 16 товариств з ознаками фіктивності.
"Конверт-центр" створили для переведення коштів підприємств, які займалися реалізацією продуктів харчування. Наразі ведеться слідство.
Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою припинили в Івано-Франківську діяльність конвертаційного центру, який відмивав гроші у тому числі для терористичних організацій "ЛНР/ДНР".
Також у Києві викрили конвертцентр на 420 млн грн, який організували правоохоронці.
