У Києві викрили конвертцентр на 420 млн грн, який організували правоохоронці, - ФОТО
Організована правоохоронцями група з використанням підконтрольних транзитно-конвертаційних підприємств переводила кошти у готівку та за вирахуванням винагороди у розмірі 10-13% за "послуги" повертала замовникам - підприємствам реального сектору економіки.
"Протягом 2015-2016 років загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав понад 420 млн грн, а ймовірні втрати бюджету складають понад 70 млн грн", - повідомили у прес-службі ДФС.
У ході восьми обшуків, проведених в офісах та місцях проживання фігурантів, податківці вилучили 1 млн 517 тис грн, $66 тис та 10 тис євро.
Фото: ДФС
Окрім цього, правоохоронці знайшли 15 одиниць комп’ютерної техніки, 24 мобільні телефони, 11 банківських карток, первинну бухгалтерську документацію транзитних та фіктивних СГД, електронні носії інформації, 26 печаток і штампів фіктивних підприємств та 12 "шаблонів" підписів їх посадових осіб.
Фото: ДФС
Фото: ДФС
Тривають слідчо-оперативні заходи.
Нагадаємо, що співробітники СБУ у Білій Церкві припинили діяльність конвертаційного центру, що обслуговував бізнесменів, які "заробляли" при здійсненні державних закупівель.
