В Івано-Франківську СБУ припинила діяльність конвертцентру, який відмивав гроші "ЛНР" і "ДНР"

Організатори "конверту" обслуговували низку комерційних структур зі всієї України, переводячи гроші у готівку та за потребою замовників у валюту.

Як повідомляє прес-центр СБ України, оборудки здійснювалися через фіктивні фірми з використанням безтоварних операцій. Серед клієнтів конвертцентру були підприємства, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях та сплачують податки до "бюджетів" фейкових республік.

Співробітники спецслужби затримали кур’єрів "конверту" під час перевезення готівки в один з офісів у Івано-Франківську.

У СБУ додали, що під час обшуків в офісах, автомобілях та за місцем проживання організаторів, правоохоронці вилучили понад одинадцять мільйонів гривень, печатки фіктивних фірм, комп’ютерну техніку, банківські картки та "чорну бухгалтерію", які доводять здійснення нелегальних фінансових оборудок.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 3 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 426 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Києві викрили конвертцентр на 420 млн грн, який організували правоохоронці.