У столиці викрили конвертцентр із обігом у понад 200 млн грн

"Конвертаційний центр... надавав підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку", - йдеться у повідомленні прес-центру Державної фіскальної служби.

При цьому зауважується, що для прикриття незаконної діяльності зловмисники використали більше 30 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на переселенців із зони АТО.

"Підприємства-замовники незаконних послуг перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки компаній, що входили до складу центру конвертації. Після цього кошти переводилися в готівку і поверталися замовникам. За свої послуги організатори незаконної діяльності брали 12-13% від суми готівки, яку виводили в "тінь", - уточнюється у повідомленні.

За данними ДФС, загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 200 млн грн.

Окрім цього зазначається, що під час обшуків у зловмисників було виявлено та вилучено 30 печаток фіктивних підприємств, бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку. А на рахунках підприємств, які входять до складу центру, заарештовано 7,8 млн грн.

Нагадаємо, у жовтні у Рівному співробітники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом майже 37 мільйонів гривень.

Раніше поліція, СБУ і прокуратура припинили діяльність конвертаційного центру в Одесі.