Податківці ліквідували конвертаційний центр у Рівному

"У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК, було встановлено, що група зловмисників надавала підприємствам реального сектора економіки незаконні послуги зі сприяння в ухиленні від сплати податків, документального підтвердження витрат, формування штучного податкового кредиту щодо безтоварних операцій і переведення безготівкових коштів у готівку шляхом зняття їх під виглядом поворотної фінансової допомоги", - повідомили в прес-службі ДФС.

Фіктивний податковий кредит для деяких підприємств формувався за допомогою компаній-імпортерів, які документально відображали реалізацію транспортних засобів на адресу двох фірм, проте фактично продавали машини громадянам за готівкові кошти.

Надалі на цих підприємствах здійснювалася підміна номенклатури товару, і в документах відбивалася реалізація будівельних матеріалів для трьох фірм, які в свою чергу формували витратну частину для підприємств реального сектора економіки.

Загальний оборот незаконних операцій становить майже 37 мільйонів гривень. На даний момент встановлено найбільші підприємства-вигодонабувачі.

Внаслідок проведених 12 обшуків було виявлено та вилучено 119 тисяч гривень, бухгалтерську і податкову документацію, комп'ютерну техніку. Крім того, на рахунках трьох підприємств на даний момент заблоковано понад 300 тисяч гривень, на які судом накладено арешт. Слідчі дії тривають".

Нагадаємо, раніше поліція, СБУ і прокуратура припинили діяльність конвертаційного центру в Одесі.