В Одесі силовики викрили великий конвертаційний центр
26 вересня 2016, 18:27
Фото: npu.gov.ua
Поліція, СБУ і прокуратура припинили діяльність конвертаційного центру в Одесі.
До складу конвертаційного центру входили офшорні компанії.
На сайті поліції повідомляють, що послугами "конверту" з переказу грошей у "тінь" користувалися підприємці регіону.
Встановлюються суб'єкти господарювання, які користувалися послугами конвертаційного центру.
Нагадаємо, що у Харкові правоохоронці викрили конвертаційний центр з обігом більше півмільярда гривень.
У серпні СБУ спільно з ГПУ викрили начальника одного з управлінь ГУ Державної фіскальної служби в Київській області, який курував у Києві конвертаційний центр зі щомісячним обігом 20 млн грн.
