В Одесі силовики викрили великий конвертаційний центр
До складу конвертаційного центру входили офшорні компанії.
На сайті поліції повідомляють, що послугами "конверту" з переказу грошей у "тінь" користувалися підприємці регіону.
Встановлюються суб'єкти господарювання, які користувалися послугами конвертаційного центру.
Підпишіться на наш новий телеграм-канал iPress | Міжнародна преса українською де ми трохи виходимо за рамки і показуємо більше, ніж на сайті. Ставайте частиною розумної спільноти!
Нагадаємо, що у Харкові правоохоронці викрили конвертаційний центр з обігом більше півмільярда гривень.
У серпні СБУ спільно з ГПУ викрили начальника одного з управлінь ГУ Державної фіскальної служби в Київській області, який курував у Києві конвертаційний центр зі щомісячним обігом 20 млн грн.
