В Одесі ліквідували конвертцентр з щомісячним обігом у 30 млн грн, - ФОТО
Зловмисники проводили фіктивні операції з рахунками, виводили кошти за межі України, а також здійснювали нелегальні валютні операції.
Збитки, завдані державному бюджету за час функціонування конверта, оцінюються більш ніж у 100 млн грн, повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Згідно з повідомленням, у рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці затримали кур'єра конвертаційного центру з одним мільйоном 326 тис грн готівки, а згодом - ще чотирьох членів угрупування.
Під час проведених обшуків в офісних приміщеннях його організаторів, кур'єрів і бухгалтерів вилучено печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, більше трьох мільйонів 750 тис грн готівки. На рахунку всіх підприємств, підконтрольних учасникам фінансової операції, накладено арешти. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що Фіскальна служба Києва ліквідувала потужний конвертаційний центр з обігом понад 420 млн грн.
Раніше співробітники СБУ у Білій Церкві припинили діяльність конвертаційного центру, що обслуговував бізнесменів, які "заробляли" при здійсненні державних закупівель.
