"Днепроэнерго" Ахметова подозревают в финансировании террористов
Об этом свидетельствует постановление Бабушкинского районного суда г.Днепропетровска от 13 октября, пишут "Наши деньги".
По данным расследования, должностные лица "ДТЭК Днепроэнерго" в конце 2014 - в феврале 2015 гг. осуществили финансирование терроризма, а именно: по договору от 20.06.2014 года купили в ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" (г. Донецк) уголь, который был поставлен на "Криворожскую ТЭС" и "Приднепровскую ТЭС".
В свою очередь "Восточная Угольно-Энергетическая компания" перечисляла деньги ООО "Донантрацит", которые "переводились в наличные и были направлены на финансовое обеспечение террористической деятельности", считает следствие.
Грузоотправителями указанного угля были ООО "Донуглетехинвест", ООО "Ремавтоматика" и ООО "Эксимэнерго "ТЭК", которых непосредственно выбрало именно ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания".
С апреля 2015 года отношения между ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" и ОАО "ДТЭК Днепроэнерго" прекращены.
В ходе проверки "ДТЭК Днепроэнерго" инспекторы должны проверить, в частности, сколько угля было отгружено от ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания", а также действительно ли фирма вернула "ДТЭК Днепроэнерго" 315 млн грн неиспользованных авансов. Проверка продолжается с 19 октября по 6 ноября.
Владельцами ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" является Фонд госимущества (25%), а также "DTEK energy bv" (Нидерланды, 43,81%) и "DTEK Holdings Limited" (Кипр, 25%), подконтрольные Ринату Ахметову.
Основательницей ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" является дончанка Елена Лимонко, директором - Татьяна Паламарчук. На Лимонко также было зарегистрировано ООО "Энергооптторг", которое ранее было одним из крупнейших поставщиков группы Ахметова.
Учредителями ООО "Донуглетехинвест" (Донецк) является основатель компании "Coal Energy" Виктор Вишневецкий и "Nertera Investments Limited" (Кипр).
Учредителями ООО "Эксимэнерго" ТЭК "(Мариуполь) - тот же Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited (Кипр), директором - Андрей Агафонов.
Учредителями ООО "Ремавтоматика" (Днепропетровск) является Татьяна Грицай, директором - Николай Тананакин.
Учредителями ООО "Донантрацит" (Мариуполь) является компания "Nertera Investments Limited" (Кипр) и ООО "Донпромбизнес" (Донецк), учредителями которого являются Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited. Директором "Донантрацита" значится Дмитрий Фирсов, а фирмы "Донпромбизнес" - Владимир Елагин.
Напомним, что Антимонопольный комитет начал проверку компаний Ахметова на монополизм.
Заместитель гендиректора "Дзержинского фенольного завода" незаконно перевозил контрабандные вещи в Донецк.
