Должностные лица банка Курченко причастны к отмыванию средств
Столичное управление финансовых расследований Министерства доходов и сборов Украины арестовало более 600 млн грн на счетах фиктивных предприятий, размещенных в "Брокбизнесбанке", - сообщает пресс-служба министерства.
"Должностные лица финучреждения оказались причастными к отмыванию средств на сумму 50 млн грн", - говорится в сообщении.
3 марта Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Брокбизнесбанке" на основании решения Национального банка о признании банка несостоятельным.
Основным владельцем "Брокбизнесбанка" является группа ВЕТЭК Сергея Курченко.
23 апреля Генеральная прокуратура Украины объявила в международный розыск харьковского олигарха Сергея Курченко.
22 апреля суд арестовал имущественный комплекс и земельный участок Одесского нефтеперерабатывающего завода, который ранее приватизировал харьковский олигарх Сергей Курченко, по подозрению в контрабанде нефтепродуктов.
20 марта Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в хищении государственного имущества 28-летнему харьковском олигарху Сергею Курченко.
