Экс-министр МВД Захарченко отмыл десятки миллионов через фиктивные фирмы

Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда от 9 июня, пишут "Наши деньги".

Согласно материалам дела, установлено, что Виталий Захарченко, его жена Людмила, дочь Виктория Нехаев и зять Илья Нехаев получали значительные доходы от ряда предприятий, зарегистрированных в Одессе и прекратили свою деятельность в 2012 году.

По информации Госфинмониторинга дочь и зять Захарченко в 2010-2011 годах получили 81 230 000 грн. дохода от одесского ООО "БФ "Укрбуд", которое 2013 признали банкротом. Также указано, что доходы фирмы значительно меньше доходы семьи Захарченко.

В 2010-2011 годах владельцем фирмы был Сергей Лысенко, а в 2012-2013 - Светлана Кинберг, жители Луганской области.

Кроме того, в 2011 году Виталий Захарченко получил 1,20 млн. грн. авторского вознаграждения, о чем указано в его налоговой декларации.

По данным Государственной фискальной службы, деньги поступили от ООО "Рекламное агентство "Жорсонк". Однако следствием установлено, что выплата 1,20 млн. грн. Виталию Захарченко осуществлена не за фактически выполненную работу, а с целью прикрытия незаконности источников происхождения доходов.

Как свидетельствует другое постановление Печерского райсуда, в 2011-2012 годах "Жорсонк" также приобрело на 70 360 000 грн ценных бумаг при посредничестве ООО "Фондовая система "Глобал Инвестмент", которой также перечислял все деньги за приобретенные ценные бумаги на счет в ПАО "Банк рыночные технологии". Вместе с тем, согласно отчету ликвидатора, в 2013 году во время банкротства в компании "Жорсонк" не обнаружено никакого имущества, активов, в том числе ценных бумаг.

Основателем, директором и бухгалтером компании "Жорсонк" числился Андрей Шкурат, зарегистрированный в Сумах, который на допросе заявил, что до регистрации фирмы отношения не имел и любых документов от имени "Жорсонк" не подписывал. В то же время Шкурат объяснил что летом 2011 года по просьбе своего товарища в помещении ПАО "Банк рыночные технологии" (сегодня переименован в "Смартбанк") подписал неизвестные документы.

В 2010-2011 годах "Фондовая система" Глобал Инвестмент "была записана на Вячеслава Мирогородского с Изварино Луганской области. Этот же Мирогородский имеет 7% в "Инвестиционно-Трастовый Банк", который связывают с окружением Захарченко.

Напомним, главный милиционер режима Януковича Захарченко стал экспертом по инвестициям в Госдуме России.

Как сообщал iPress.ua, 6 марта Европейский союз снял санкции с бывшего заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко и Игоря Калинина, сына бывшего премьер-министра Алексея Азарова и продолжил относительно 18 из 22 бывших украинских чиновников.