Экс-министр внутренних дел Захарченко подозревается в отмывании 10 млрд грн, - ГПУ
Генпрокуратура подала ходатайство в суд о разрешении ей доступа к документам, которые находятся в Национальном банке по "Смартбанка", говорится в судебных материалах, информируют "Украинские Новости".
Из предоставленных в обоснование ходатайства материалов стало известно, что Управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры проводится досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и его ближайшего окружения ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 5 ст. 368 (взяточничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.
Генпрокуратура указывает, что у следствия есть достаточно оснований считать, что публичное акционерное общество "Смартбанк" было создано для прикрытия незаконной деятельности, связанной с обеспечением и осуществлением финансовых операций, направленных на оказание предприятиям реального сектора экономики незаконных услуг по формированию технического налогового кредита по налога на добавленную стоимость, то есть уклонение от уплаты налогов, минимизации доходов, незаконной конвертации безналичных средств в наличные на сумму 10 млрд 345 млн 553 тыс. 215 гривен (близ ко 98% всех операций банковского учреждения по выдаче наличных), а также для осуществления финансовых операций, направленных на легализацию денежных средств и имущества, полученного Захарченко и его окружением преступным путем, фактическое и юридическое обеспечение чего осуществлялось при содействии экс-министра.
Суд разрешил ГПУ изъять у НБУ ряд документов, касающихся "Смартбанка", необходимых для расследования уголовного производства.
Напомним, в июне 2017 ГПУ объявила о новых подозрения Януковичу, Захарченко, Якименко и ряде других экс-чиновников в "делах Майдана" 2014 года. Их подозревают в незаконном препятствовании организации и проведения митингов, шествий и демонстраций, организации превышение сотрудниками правоохранительных органов власти и своих служебных полномочий, умышленного убийства двух и более лиц, законченного покушения на умышленное убийство двух и более лиц, причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, а также в организации террористического акта.
