Экс-советник Януковича вывел $ 11 млн из своего банка перед его банкротством
За несколько недель до введения временной администрации во исполнение решения Хозяйственного суда Одесской области, которое было принято за считанные дни и не обжалованного банком, "Имэксбанк" перечислил компании-резиденту Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 10925000 долларов. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Эта сумма была перечислена за программное обеспечение, якобы введенные компанией в офисе банка в Крыму в январе 2013 года. При этом в балансе банка такой актив не было обозначено, утверждают в ФГВФЛ.
Кроме того, по данным фонда, стоимость активов банка согласно оценке составляет менее 15% зафиксированной в бухгалтерской отчетности суммы. Так, стоимость активов, включенных в конкурсную массу, "на бумаге" составляет 14952000000 гривен, тогда как четыре независимых субъекта оценочной деятельности оценили их в 2082000000 гривен.
"Анализ банковских операций перед введением временной администрации, гласит: были применены схемы, манипуляции и вывод ликвидных активов", - отмечает ФГВФЛ.
В фонде также отметили, что при этом 90% корпоративного кредитного портфеля "Имэксбанка" составляют инсайдерские кредиты, а единственным обеспечением по половине портфеля является стадион в Одессе. Так, близко и связанным с владельцами банка компаниям выданы кредиты на 13100000000 грн, которые с момента введения временной администрации не обслуживаются, отмечает фонд.
Инфографика: ФГВФЛ
Инфографика: ФГВФЛ
Как отмечается, по выявленным фактам манипуляций и злоупотребления активами в полицию было подано 170 заявлений о совершении уголовных преступлений. Собранные доказательства нарушений положено в основу двух уголовных производств по доведению банка до неплатежеспособности.
По данным LB.ua , владельцем "Имэксбанка" до банкротства был народный депутат и бизнесмен из Одессы Леонид Климов. Он пока входит в депутатскую группу "Возрождение" в Верховной Раде, был депутатом прошлых созывов Рады, входил во фракцию Партии регионов. Также Леонид Климов был советником экс-президента Украины Виктора Януковича и первым заместителем председателя комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности в Верховной Раде.
НБУ ввел в "Имэксбанк" временную администрацию в январе 2015 года, а в мае принял решение о ликвидации банка.
По состоянию на начало 2017 вкладчиками банка получено 4,160 млрд гривен в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения.
Напомним, год назад Приморский районный суд Одессы решил взыскать с нардепа и бывшего владельца "Имэксбанка" Леонида Климова 300 млн гривен по иску Национального банка.
