Евросоюз меняет правила ввоза наличных
03 июня 2021, 10:21
Фото: pixabay/cosmix
Виз 3 июня таможенные органы ЕС применять новые правила перевозки наличных в сумме более 10 тыс. Евро через таможенную границу Евросоюза, принятые для усиления борьбы с отмыванием денег и с финансированием террористической деятельности.
В контексте усилий ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма, все люди, которые въезжают или выезжают с территории Евросоюза, уже обязаны заполнять наличные декларации, если везут наличные в сумме 10 000 евро или более, а также в других валютах , в акциях или чеках ", - говорится в сообщении на сайте Европейской Комиссии.
Как отмечается, от 3 июня это правило также распространяется на эквивалент суммы в 10 000 евро:
- в банкнотах или монетах, включая валюту выведена из обращения, но все еще может обмениваться в финансовых институтах или в Центральном банке;
- условные финансовые инструменты, такие как чеки, чеки на путешествие, расписки и денежные заказа;
- золотые монеты с содержанием золота не менее 90%;
- золотые слитки, самородки с содержанием золота крайней мере 99,5%.
Все такие перемещения наличности должны декларироваться в таможенных органах также в случае пересылки по почте или курьером. Человек, направляет деньги, получатель таких сумм или их уполномоченное лицо должны подать декларацию о такой операции в течение 30 суток.
По решению таможенных органов, такие требования по таможенному декларированию могут распространяться и на суммы, есть меньше 10 000 евро, если есть признаки, что эти деньги связаны с незаконной деятельностью.
Если перевозчик денег не подал декларацию, или будет установлено незаконное происхождение этой наличности, деньги будут конфискованы, а лицо, являющееся причастным к их перевозки, будет привлечена к ответственности, включая взыскание значительных взысканий.
Таможенная декларация на перевозку наличности должен содержать информацию о происхождении денег и об их дальнейшем использовании и может заполняться на всех языках, в том числе теми, которые не являются официальными языками стран Евросоюза.
Как сообщалось, Евросоюз проводит целенаправленную политику в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В рамках реализации Плана действий по борьбе с отмыванием денег Евросоюз постоянно обновляет перечень стран, которые имеют слабую систему финансового контроля и представляют высокие риски.
Сейчас, по данным FATF (Группа по разработке финансовых средств борьбы с отмыванием денег), в такой перечень входит 21 страна мира.
