ФБР подозревает, что Манафорт отмывал деньги для Януковича и ПР
Об этом пишет buzzfeed .
ФБР обнаружило 13 подозрительных переводов на сумму около $ 3 млн, которые связаны с Полом Манафортом оффшорные компании осуществляли в 2012-2013 годах.
"На эти транзакции, о которых ранее не сообщалось, обратили внимание сотрудники правоохранительных органов еще в 2012 году, когда они начали изучать банковские переводы, чтобы определить, скрывал Манафорт деньги от налоговых органов или помогал режима Януковича, близкого к президенту России Владимиру Путину, отмывать некоторые из миллионов, украденных из коррупционные сделки ", - пишет издание.
Денежные переводы были впервые отмечены финансовыми учреждениями США, которые по закону обязаны сообщать в отдел казначейства о любые сделки, которые они считают подозрительными.
Такие "сообщение о подозрительных действиях» не свидетельствуют о преступлении. Федеральный закон требует, чтобы финансовые учреждения подавали отчеты о кассовых операциях, превышающих 10000 долларов США за один день, даже если эти транзакции являются законными. Банки также обязаны подавать отчеты, когда они подозревают отмывания денег или другие финансовые преступления.
Сотрудники банка отметили необычное поведение среди пяти оффшорных компаний, которые, по словам властей, связанные с Манафортом: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. и трех других.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что компании отправляли деньги в долларах без объяснения происхождения и назначения. Страны, в которых проводились эти операции, в частности Кипр, карибская государство Сент-Винсент и Гренадины, печально известны как оффшорные зоны для отмывания денег.
Следователи обнаружили доказательства того, что происхождение денег скрывалось за многими "слоями" компаний. Большая часть этих сумм в результате оказалась на счетах строительных фирм, хедж-фондов и даже автосалона.
Два сотрудника правоохранительных органов, работавших над этим делом, сообщили, что еще в 2004 году они обнаружили "красные флажки" в его банковских документах, и сомнительные сделки насчитывали многие миллионы долларов.
Напомним, "Партия регионов" оплачивала услуги политтехнолога Пола Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.
31 мая народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении "Партией регионов" крупных сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической парти й, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.
В документах также было отмечено американского лоббиста и политтехнолога Пола Манафорта , который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".
