ГФС изъяла в нелегальных "обменниках" Киева более 10 млн грн

Изъято наличными 4,248 млн грн, $ 127 тыс, 43 тыс евро и 820 тысяч российских рублей и другую валюту, что в эквиваленте составляет более 10 млн грн.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст 212 УК Украины, осуществляются дальнейшие следственные действия, говорится в сообщении ГФС.

Налоговой милицией совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачено группу граждан Украины, которые организовали противоправную схему, направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Для незаконной деятельности по обмену валют на территории Киева нарушители использовали пункты обмена, которые действовали без обязательной регистрации и получения соответствующей лицензии на право осуществления таких операций.

В ходе реализации информации, полученной в результате проведения предварительных следственных действий, следователями Главного следственного управления финансовых расследований ГФС совместно с работниками СБУ проводится 31 обыск помещений и транспортных средств, которые в своей преступной деятельности используют фигуранты производства.

По их результатам из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранных валютах, оборудование для счета и проверки банкнот, черновую бухгалтерию.

Напомним, что журналист-расследователь Александр Дубинский, автор программы "Деньги" на "1+1" рассказал о совместном "бизнесе" Арсена Авакова и Валерии Гонтаревой, которые "крышуют" в Украине более 20 тыс нелегальных "обменников".

По официальным данным НБУ, количество официальных небанковских пунктов обмена валют в 2015 году увеличилось на 70% и составило 1988.

В прошлом году Верховная Рада приняла закон, который запрещает требовать удостоверение личности для купли-продажи валюты.