Латвийский центр ПриватБанка оштрафовали на 2 млн евро

Размер примененного к банку штрафа составляет 2016830 евро. Банк оштрафовали за нарушение требований Закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансировании терроризма и Закона о кредитных учреждениях, а также правил углубленного изучения клиентов и правил внутреннего контроля.

Как сообщает издание Delfi, оценив ответственность сотрудников PrivatBank за допущенные нарушения, совет Комиссии рынков финансов и капитала Латвии отстранил от должности председателя правления банка Александра Трубакова и члена правления Ивету Керпе. Совету кредитного учреждения также было поручено полностью изменить состав правления банка.

Примененные к банку санкции - это результат проверок по осуществленным в 2012 - 2014 годах операциям, которые были упомянуты в докладе Национального банка Молдовы или так называемом докладе детективного агентства Kroll. В ходе проверок в PrivatBank были выявлены нарушения в процессе проверки клиентов, документировании информации, надзоре за операциями клиентов, поскольку банк много соглашений идентифицировал как потенциально подозрительные, но не сообщил об этом Службу по надзору за легализацией преступно полученных средств.

Латвийский PrivatBank принадлежит украинскому коммерческому банку "ПриватБанк".

Напомним, что НБУ не исключает возможности национализации ПриватБанка.

В этом месяце появилась информация, что владелец банка Игорь Коломойский может прекратить финансирование ФК "Днепр".