На Банковой подтвердили, что Порошенко посетил в марте Испанию
На Банковой уверяют, что все имущество, которое принадлежит Порошенко как физическому лицу, указано в его декларации, а источники средств обложены налогами в Украине.
"Петр Порошенко является инвестором Фонда Prime Assets Capital. Фонд и компании, принадлежащие Фонду, занимаются инвестиционной деятельностью в ряде стран, в частности в Испании, Венгрии, Литве", - говорится также в ответе Администрации Президента на запрос "Украинской правды".
По информации УП, полученной из достоверных источников, у Порошенко есть вилла в испанском городе Марбелья, которая была куплена им еще до президентства.
Напомним, Президент Украины Петра Порошенко заметили без охраны на отдыхе в Испании 8 марта 2016 года. Он покупал в аптеке витамины и медикаменты, и как только с ним заговорили на русском языке, сел в белый автомобиль марки Porshe и уехал.
Напомним, что международные журналисты-расследователи и целый ряд крупных СМИ одновременно опубликовали расследование о именитых владельцах крупных оффшоров. В "Панамских документах" обнаружили данные об оффшорах более 100 мировых деятелей.
В частности, оказалось, что летом 2014 года Президент зарегистрировал компанию для перевода кондитерского бизнеса в юрисдикцию Британских Виргинских островов. Основные претензии журналистов к Порошенко - то, что он не указал в декларации владение акциями компании на $1000, что он пока не завершил передачу "Рошен" слепому трасту и что он якобы намеревался уклониться от уплаты налогов в Украине при продаже компании.
Сам Порошенко перевел ответственность за скандал с оффшорами на консалтинговые и юридические компании.
Впоследствии у Порошенко обнаружили еще 5 оффшорных компаний, с помощью которых он осуществлял финансовые операции еще в начале 2000-х годов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гонтарева до перехода в НБУ была бизнес-партнером топ-менеджера российского ВТБ
Австрийский еженедельник Falter опубликовал статью, в которой исследуются деловые отношения между Порошенко и Raiffeisen Zentralbank Австрия. От имени оффшорной компании на Британских Виргинских Островах группа Raiffeisen выдавала миллионные кредиты предприятиям, которые находятся в сфере влияния Порошенко.
Руководитель отдела экономической преступности в Федеральном управлении уголовной полиции Австрии Рудольф Унтеркефлер прямо назвал кредитные соглашения оффшорных компаний в пользу третьих лиц достоверным доказательством отмывания средств.
