Порошенко принадлежат минимум два оффшора, - The Guardian
Кроме того, The Guardian в статье и "Украинский лидер создал секретную оффшорную фирму, в то время, как шла война с Россией" напоминает об информации относительно еще одной оффшорной компании, принадлежащей Порошенко и его "второму и деловому партнеру" Игорю Кононенко - Intraco Management Ltd: "Речь шла о том, что компания перечисляла средства дочери Кононенко и оплачивала обслуживание частного самолета, которым пользовался президент".
Кипрский агент компании Джеффри Магистрат, как утверждает The Guardian, связан с Порошенко.
Intraco Management Ltd, которую связывают с Порошенко и Кононенко, в октябре 2014 года закупалась у Газпрома.
В то же время украинские издания, в частности ЛИГА.net, опубликовали информацию, что Intraco Management Ltd занимается торговыми операциями с российским "Газпромом". В частности, в октябре 2014 года оффшор купил 500 тонн авиатоплива в российской дочерней компании "Газпрома" - "Газпромнефть-АЭРО Шереметьево".
Напомним, что Президент Украины оказался в центре скандала после публикации расследования на основании данных панамского регистратора оффшоров.
Петр Порошенко, вопреки заявлениям, до сих пор не передал свои активы в траст, однако начал реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого три оффшорные компании.
Оказалось, что летом 2014 года Президент зарегистрировал компанию для перевода кондитерского бизнеса в юрисдикцию Британских Виргинских островов. Основные претензии журналистов к Порошенко - то, что он не указал в декларации владение акциями компании на $1000, что он пока не завершил передачу "Рошен" слепому трасту и что он якобы намеревался уклониться от уплаты налогов в Украине при продаже компании.
НАБУ не будет проводить дела по оффшорам Президента Украины Петра Порошенко. В бюро отметили, что согласно закону Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и уголовно-процессуальному кодексу НАБУ не может заводить дела против действующего президента.
Сам Порошенко утверждает, что передал ответственность за скандал с оффшорами на консалтинговые и юридические компании.
