Приближенный к Януковичу олигарх "отмыл" 4500000000 грн на финансовых сделках

"Оперативники СБ Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили механизм вывода в" тень "средств большой группы компаний через фиктивное страхование рисков. Правоохранители установили, что топ-менеджмент коммерческой структуры для минимизации налогов денег заключал фейковые страховые сделки с подконтрольными компаниями. По предварительным оценкам, из сделку дельцы "отмыли" почти 4,5 миллиарда гривен " , - сообщает пресс-служба СБУ .

При этом отмечается, что правоохранители также заблокировали в Киеве и Полтаве деятельность двух колл-центров, которые в интересах злоумышленников принимали заявки на выкуп страховых обязательств с большим дисконтом. Дельцы скупали за 10-20% от реальной суммы договора страхования физических лиц в искусственно доведенных до банкротства подконтрольных структурах, тогда как согласно законодательству обязательства обанкротившихся страховых компаний подлежат стопроцентному возмещению.

"Во время проведения следственных действий сотрудники СБ Украины задокументировали многочисленные нарушения страховщиками соблюдения требований действующего законодательства в сфере предоставления финансовых услуг. По материалам СБУ вынесено решение Нацкомфинуслуг об отмене страховым компаниям лицензий и наложения административных штрафов" , - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в ходе обысков в офисах коммерческих структур правоохранители изъяли документацию, которая доказывает проведения противоправных сделок с финансовыми ресурсами, в частности через страховые компании, находящиеся в течение длительного времени в процедуре ликвидации. У злоумышленников также обнаружено компьютерную технику и серверное оборудование с доказательствами нелегальной деятельности, печати и штампы юридических лиц, незаполненные бланки фиктивных структур с подписями и печатями.

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ст. 191 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины, продолжается.

Напомним, что в  Генпрокуратуре рассказали , что с помощью которых схем режим экс-президента Виктора Януковича выводил деньги из Украины