Разморозили: как из банка Януковича исчезли 2 миллиарда

Успешные донецкие банкиры

В 2009 году семья Януковича основала Всеукраинский банк развития, который возглавила мать бывшего вице-премьера Сергея Арбузова Валентина Арбузова.

Стагнация банковского сектора не помешала Александру Януковичу за несколько лет стать владельцем одного из самых успешных банков. Его активы ежегодно росли на сотни процентов. Банк получал хороших корпоративных клиентов из сектора.

Однако после революции достоинства с банковским бизнесом пришлось прощаться: в 2014 году в банк была введена временная администрация. Основанием стали персональные санкции ЕС в отношении главного акционера ВБР.

Впоследствии Аваков сделал заявление, что средства на счетах банка арестованы, а сами доходы были преступными.

По данным главы МВД, сумма арестованных средств составляла 2600000000 грн. Арестован было счета как физических, так и ряда юридических лиц, которые были размещены в банке. У Александра Януковича причастность к этим средствам всегда отвергали. Мол, среди клиентов банка не было связанных с владельцем ВБР человек.

Исключение - средства в банке, которые принадлежали непосредственно компаниям с МАКО холдинга, которой владел Янукович-младший.

Неизвестно, насколько далеко продвинулось следствие в раскрытии преступных схем Януковича, и нашли они следует коррупционных средств на других счетах, кроме МАКО, но огласку это дело вновь обрела в 2017 году.

Тогда суды начали снимать аресты со счетов в банке ВБР, из-за чего часть средств была переведена в другие банки.

Например, более 300 млн грн оказались в Международном инвестиционном банке, принадлежащий Петру Порошенко. В СМИ также фигурировала информация, что средства со счетов ВБР оказались в банках "Альфа", и "Глобус", однако суммы были значительно меньше.

В ГПУ тогда заявили , что благодаря добросовестным работникам банка, предупредили о таких операциях, средства в рамках уголовного производства арестованы повторно.

Деньги любят тишину

В следующий раз работники коммерческих банков оказались уже не такими добросовестными и в ГПУ о снятии арестов они сообщать не стали.

Так, около двух недель назад журналисты "Украинской правды"  наткнулисьна два решения Печерского суда, которым снова были сняты аресты со счетов компаний во Всеукраинском банка развития. Речь идет именно о компании, которые, по версии следствия, были использованы для легализации коррупционных средств Януковича.

Сразу после публикации решений в СМИ суд выступил с официальным заявлением.

"Сообщаем, что ни в каких документах, предоставленных в суд органом досудебного расследования, указана фамилия (Александра Януковича. - ЭП) не указывалось" , - отметили в Печерском районном суде.

УП обратились за комментарием в Генпрокуратуру, но там посоветовали общаться с Нацполициею, поскольку этим делом занималась она.

Журналисты обратились так же к Нацполиции с просьбой объяснить, какие суммы были арестованы, будет следствие просить об их повторном аресте, на каком этапе находится следствие, и планируется вообще объявление подозрений.

После этого в Нацполиции вышли с публичным заявлением, которое лишь частично прояснила ситуацию, но большинство вопросов остались без ответов. Вместе с тем, правоохранители уверяют, что счета, с которых был снят арест, связанные с Януковичем-младшим.

"В этом банке были счета предприятий, имеющих признаки фиктивности. На этих счетах хранились значительные суммы, происхождение которых ничем не было подтверждено. Поэтому у следователей есть аргументированные основания полагать, что они могут быть связаны с Януковичем" , - заявил УП представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

Он отметил, что речь идет о семи компаний: ООО "Аранит К", "Квардис Н", "Типикон А", "Вектор-перспектива",

"Компания по управлению активами" ВБР-инвест "," Ди Соуз "и" Лайтрум ". Более того, в полиции сказали, что следователь несколько раз обращался в Генпрокуратуру с ходатайством о наложении ареста, но тщетно.

На днях в ГПУ заявили, что о решении Печерского суда стало известно только в апреле 2018 - после поступления этого постановления в ГСУ Нацполиции. То есть, через месяц. "В Генеральную прокуратуру Украины указанное постановление вообще не поступало", - отмечается в сообщении ведомства.

Также у Луценко сообщили , что с целью проверки состояния расследования в указанном уголовном производстве главное следственное управление Национальной полиции назначило служебное расследование.

Как денег не стало

Пока суды и следственные органы ищут виновных в снятии арестов со счетов, которые считались счетами Януковича-младшего, ЭП решила узнать, остались ли эти средства на счетах в ВБР. Для этого редакция направила запрос в Фонд гарантирования вкладов.

Сумму арестованных средств на счетах в банке в рамках уголовного производства в фонде называть отказались.

Однако непублично один из собеседников в НБУ сообщил ЭП, денег, которые раньше считали связанными с Януковичем младшим, на счетах ВБР уже не осталось. "Когда суды сняли аресты со счетов компаний, средства были переведены в другие банки", - заявил банкир.

Исключение - 559 млн грн, которые находятся в 9-й очереди акцептующих требований кредиторов.

Напомним, после отнесения банка к категории неплатежеспособных и начала процедуры ликвидации банка, формируется реестр акцептованных требований кредиторов, требования которых удовлетворяются по мере реализации банком активов.

К первым очередей относятся зарплаты работникам банка, деньги Фонда гарантирования вкладов, вкладчиков-физлиц, Нацбанка и других.

Если юридическое лицо имело средства на счета банка, она попадает в список как акцептует кредитор до 7 очереди, а средства связанных с банком лиц - до 9-й очереди.

То есть, 559 млн грн - это средства, которые прямо относятся Александру Януковичу и компаниям из холдинга МАКО. Но эти средства существуют только "на бумаге", поскольку активов банка не хватит для удовлетворения требований 9-й очереди.

Подавляющее большинство средств, была арестована была отнесена к 7-й очереди акцептующих требований кредиторов. Следователи до сих пор не доказали связанность этих средств с акционером банка.

По данным источников ЭП, активов банка хватит на покрытие 80% требований седьмой очереди. Сейчас около 70% из 4900000000 грн.

Итак о средствах в размере в 559 млн грн, которые находятся в 9-той очереди требований кредиторов, которые действительно принадлежат компаниям Януковича, можно забыть.

Получается, что средств на счетах ВБР уже нет. Миллиарды, что ранее считались связанными с младшим Януковичем, выплатили компаниям с седьмого очереди, а потом они были переведены в другие банки.

Итак, никаких 2600000000 грн, о которых заявлял Аваков несколько лет назад, на счетах ВБР уже нет. Проблема в том, что за эти годы органы следствия не смогли доказать связанность этих средств с младшим Януковичем. В результате из банка исчезло около 2 млрд грн, которые, как уверяли правоохранители, могли принадлежать Януковичу.