СБУ ликвидировала конвертационный центр, который финансировал антиукраинские акции на Одесщине

Об этом сообщили в пресс-подразделении Одесского УСБУ, уточнив, что "в течение июля-ноября этого года преступниками проконвертовано через эту финасовую сделку более 100 млн грн".

Установлено, в частности, лица "разработчиков и организаторов преступной схемы, которая позволяла уклоняться от налогов", отмывать "безналичные средства" предприятий металлургической и аграрной отраслей и переводить их в наличность через счета девяти фиктивных предприятий.

Задокументировано, что "в противоправных схемах участвовала целый ряд филиалов российских банков. При обысках у фигурантов уголовного производства обнаружено паспорта и более ста ксерокопий паспортов граждан Украины, от имени которых наличные снимали с банковских счетов. Изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки и финансово хозяйственную документацию, а также получено документальное подтверждение о снятии курьером в одном из филиалов банка 5 млн грн наличными", - отметили в пресс-подразделении.

Организаторы и соучастники преступления задержаны, наложен арест на 36 счетов в банковских учреждениях на общую сумму 22,8 млн грн.

"В рамках уголовного производства по признакам ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины осуществляются оперативно-следственные действия", - говорится в сообщении УСБУ.

Отметим, 22 ноября на территории Полтавской и Винницкой областей были задержаны два грузовых автомобиля, при осмотре которых обнаружены и изъяты контрафактные табачные изделия известных международных брендов на сумму свыше 16,5 млн грн. Часть выручки от продажи контрафакткной продукции шла на финансирование ДНР.

В октябре СБУ и МВД перекрыли канал финансирования провокаторов из России.

27 октября сотрудники Службы безопасности Украины задержали банду, которая готовилась объявить так называемую "Одесскую народную республику".