СБУ ликвидировала конвертационный центр в Житомирской области

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что используя "транзитные" коммерческие структуры, трое злоумышленников предоставляли конвертационные услуги предприятиям различных форм собственности в Киеве, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Организаторы конвертационного центра под видом оказания несуществующей продукции или услуг через фиктивные предприятия "накручивали" стоимость товара и искусственно формировали НДС для его безосновательного бюджетного возмещения. Комиссия за их услуги составляла 7-9% в зависимости от заявленной суммы.

В течение года злоумышленники перевели в теневой сектор экономики около 30 млн грн.

Сотрудники СБУ задержали трех злоумышленников. Они должны были доставить заказчику очередную сумму наличных - 120 тыс. грн. У одного из сообщников изъяты фиктивные финансовые документы для незаконного перечисления 1,36 млн грн бюджетных средств на счета подконтрольной злоумышленникам фирмы.

Правоохранители провели более двух десятков обысков в офисных помещениях. Изъято документацию, подтверждающую финансово-хозяйственные связи предприятий-заказчиков конвертуслуг с подконтрольными фиктивными фирмами, и компьютерную технику, на которой она изготавливалась, печати и тому подобное.

Управлением СБУ в Житомирской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 25 марта на Днепропетровщине разоблачили конвертационный центр, который перевел в наличные 100 млн грн.

16 марта СБУ в Киеве ликвидировали конвертационный центр, который финансировал боевиков.