Конвертационный центр в Днепропетровской обналичил 100 миллионов гривен, - прокуратура

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области.

Установлено, что с октября 2014 указанные лица предоставляли предприятиям услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные и уклонения от уплаты налогов путем оформления поддельных документов. За этот период оборот денег в центре составил более 100 млн грн.

Во время обысков были изъяты печати предприятий, имеющих признаки фиктивности, компьютеры и мобильные телефоны, которые использовались в преступной деятельности.

Организатору сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений и избрана мера пресечения с возможностью внесения залога в размере 12,2 млн грн.

Напомним, 16 марта СБУ в Киеве ликвидировали конвертационный центр, который финансировал боевиков.