СБУ ликвидировала "конверт-центр", который "отмывал" миллионы госсредств

Организаторы преступной сделки - жители Днепродзержинска и Сум, создали 17 фиктивных коммерческих структур, зарегистрированных в Днепропетровской и Сумской областях, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечено, что на счета этих предприятий поступали безналичные средства от переработки металлолома, после чего "грязные" деньги переводились в наличные.

Установлено, что в течение июня 2014 - апреля 2015 злоумышленники ежемесячно выводили в теневой оборот до 9 млн гривен.

"Сотрудники СБУ совместно с внутренней безопасностью Государственной фискальной службы установили причастность к функционированию противоправной финансовой схемы чиновника налоговых органов в Сумской области", - говорится в сообщении.

Силовики провели обыски по местам регистрации фиктивных предприятий и в офисных помещениях, транспортных средствах, которыми перевозили деньги заказчикам.

"Правоохранители изъяли дневную сумму наличности - 300 тыс грн., печати фиктивных фирм, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию", - отметили в ведомстве.

По материалам СБУ прокуратура Сумской области начала уголовные производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 УК (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству, и злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним, что сегодня правоохранители задержали боевика ЛНР в Краматорске.