СБУ подтвердила расследование нардепа Рыбалка по подозрению в финансировании "Л/ДНР"
Такой ответ дала спикер спецслужбы Елена Гитлянская в ответ на запрос программы Схемы.
Расследование ведут сотрудники Сумского управления СБУ. Речь идет об уголовном производстве по подозрению в финансировании террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
"16 октября 2017 года СБУ были проведены обыски в служебных лиц указанного ООО, во время которых изъяты вещи и документы, имеющие значение для досудебного расследования", - ответили в СБУ по поводу запроса журналистов об обысках в компании семьи нардепа Рыбалки.
Напомним, 17 октября нардеп сообщил об обысках и арестах СБУ в компаниях, которыми управляет его семья.
5 апреля Печерский районный суд Киева арестовал счета компании Снек Экспорт (Днепр), которая принадлежит отцу депутата Верховной Рады Сергею Рыбалка. Тогда правоохранители сообщали, что следственные действия проводились в рамках уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч.3 ст.212 УК), покушение на присвоение чужого имущества в особо крупных размерах - 110 млн грн (ч.5 ст .191 УК) и служебного подлога (ст.366 УК).
Читайте также: "Спонсор" Радикальной партии Рыбалка перечисляет выручку на оффшоры
Напомним, что в апреле 2017 года правоохранительные органы проводили обыски в офисах корпорации "S. Group", которая принадлежит родственникам народного депутата Сергея Рыбалка.
12 апреля ГПУ допросила главу парламентского комитета по вопросам финансовой политики и деятельности Сергея Рыбалка по делу о возможной неуплате налогов.
23 июня генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп от фракции "Радикальная партия" Сергей Рыбалка владеет предприятием в российском Липецке, которое выводит в оффшоры миллиона гривен.
В начале июля Генпрокуратура сняла с Рыбалки подозрение в неуплате налогов.
В октябре 2016 года стало известно, что бизнес семьи депутата Сергея Рыбалка, из которого финансируются радикалы, и сам задействует оффшорные юрисдикции, направляя за границу часть выручки своих предприятий.
