СБУ разоблачила конвертационный центр, который "отмыл" 800 млн грн

"С начала года злоумышленники вывели через него в теневой оборот свыше 800 миллионов гривен, которые принадлежали государственным предприятиям", - сообщает советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в социальной сети Facebook.

Он рассказал о том, что средства злоумышленникам поступали через коммерческие структуры, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий.

"Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки. Большинство фирм для отмывания денег была зарегистрирована на паспорта граждан РФ. Такая схема использована сознательно и, по замыслу мошенников, имела усложнить поиск средств и расследования их противоправных действий украинскими правоохранителями", - говорится в сообщении.

Работники СБУ провели обыски в офисах "конвертцентра" и задержали организатора.

Они изъяли 2 миллиона гривен наличными, а 5 миллионов заблокировали на счетах фиктивных фирм. Во время обысков правоохранители изъяли также документацию фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерную технику, паспорта граждан РФ, систему управления счетами "Клиент-банк", боевые гранаты и оружие с патронами.

"Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к отмыванию средств государственных предприятий", - резюмирует Лубкивский.