СБУ разоблачила крупный конвертационный центр в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые переводили в наличные средства ряда предприятий столичного региона. Конверт также "оказывал услуги" по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит", - говорится в сообщении.

Как сообщается, правоохранители задержали трех курьеров, перевозивших из банка в офис 500 тысяч гривен наличных.

"Во время обысков в помещениях конвертцентра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовую документацию, которая свидетельствует об осуществлении противоправной деятельности. На счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 миллиона гривен", - сообщают в пресс-службе.

Как отмечается, в настоящее время открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются обыски и неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра.

Напомним, что сотрудники Государственной пограничной службы совместно с работниками таможни задержали гражданина Украины, который пытался перевезти на неконтролируемую территорию большую сумму денег и банковские карточки.

Во время коллегии СБУ задержали офицера контрразведки по подозрению во взяточничестве.