США начинают расследование материалов "панамских документов"
О начале уголовного расследования по фактам, упомянутым в "панамских документах", сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара.
Он отправил электронное письмо в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) с просьбой обсудить с ним вопросы, затронутые в публикациях об оффшорах, сообщает газета The Guardian.
В Министерстве юстиции отказались комментировать сообщения Бхарары, объяснив это вопросами следствия.
Издание указывает, что Бхарара известен тем, что инициировал несколько громких расследований по делам о финансовых нарушениях. В частности речь идет о деле Бенджамина Вэя, которого подозревали в манипуляциях на фондовом рынке.
Напомним, что ранее специальную комиссию по расследованию оффшорного скандала согласилась создать Еврокомиссия. Ее мандат будет определен 4 мая на конференции президентом Европарламента.
Международные журналисты-расследователи и целый ряд крупных СМИ одновременно опубликовали громкие материалы о знаменитых владельцев крупных оффшоров, среди которых много влиятельных людей. В "Панамских документах" обнаружили данные об оффшорах более 100 мировых деятелей.
Отметим, что изучение "панамских документов" выявило связь избирательного штаба кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон с Россией.
Также оказалось, что летом 2014 года Президент Петр Порошенко зарегистрировал компанию для перевода кондитерского бизнеса в юрисдикцию Британских Виргинских островов. Основные претензии журналистов к Порошенко - то, что он не указал в декларации владение акциями компании на $1000, что он пока не завершил передачу "Рошен" слепому трасту и что он якобы намеревался уклониться от уплаты налогов в Украине при продаже компании.
Сам Порошенко перевел ответственность за скандал с оффшорами на консалтинговые и юридические компании.
Впоследствии у Порошенко обнаружили еще 5 оффшорных компаний, с помощью которых он осуществлял финансовые операции еще в начале 2000-х годов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гонтарева до перехода в НБУ была бизнес-партнером топ-менеджера российского ВТБ
Австрийский еженедельник Falter опубликовал статью, в которой исследуются деловые отношения между Порошенко и Raiffeisen Zentralbank Австрия. От имени оффшорной компании на Британских Виргинских Островах группа Raiffeisen выдавала миллионные кредиты предприятиям, которые находятся в сфере влияния Порошенко.
Руководитель отдела экономической преступности в Федеральном управлении уголовной полиции Австрии Рудольф Унтеркефлер прямо назвал кредитные соглашения оффшорных компаний в пользу третьих лиц достоверным доказательством отмывания средств.
На прошлой неделе также стало известно, что в Петра Порошенко есть вилла в Испании, которой владеет одна из его оффшорных компаний.
